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Cover: 9783754924938 | Geldwäschegesetz (GwG) | Ronny Studier | Taschenbuch | epubli
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Geldwäschegesetz (GwG)
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Taschenbuch von Ronny Studier
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
Details
Empfohlen (bis): 99
Empfohlen (von): 1
Erscheinungsjahr: 2021
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 160 S.
ISBN-13: 9783754924938
ISBN-10: 3754924931
Sprache: Deutsch
Autor: Studier, Ronny
Hersteller: epubli
Maße: 190 x 125 x 9 mm
Von/Mit: Ronny Studier
Erscheinungsdatum: 23.11.2021
Gewicht: 0,164 kg
Artikel-ID: 120839004
Details
Empfohlen (bis): 99
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